Forensic Accounting 2017-07-08T20:47:39+00:00

FORENSIC ACCOUNTING

Con la crescente globalizzazione dei mercati, la possibilità che una società possa essere coinvolta in contenziosi è sempre più frequente. Quando le regole sono violate, le aziende risultano esposte a rischi e problematiche che spesso non sono preparate a gestire.

Il team di Top Secret Investigations è costituito, oltre che da investigatori, anche da professionisti con esperienze in settori e ambiti diversi quali auditing, risk consulting, corporate finance e tax.

I principali servizi che proponiamo alle aziende sono l’Accounting Investigation e la Fraud Prevention.

Investigare su un fenomeno fraudolento spesso richiede il coinvolgimento di professionisti che devono unire a conoscenze tecnico contabili specifiche competenze di investigazione associate all’utilizzo di avanzati strumenti elettronici per l’analisi dei dati.

Nell’ambito dell’Accounting Investigation, la nostra agenzia investigativa svolge:

  • investigazioni contabili, che consistono in procedure quali: verifica circa la presenza di possibili rumours all’interno della società, individuazione di anomalie a livello procedurale alle quali il management non è in grado di dare una spiegazione, verifica dell’attività del precedente management, ricostruzioni di situazioni contabili complesse;
  • investigazione in relazione a frodi aziendali, che consistono in procedure finalizzate all’individuazione di comportamenti fraudolenti per permettere alle aziende di ricostruire i fatti, quantificare l’ammontare delle perdite subite, identificare i soggetti coinvolti nella frode, comprendere le modalità con cui la frode è avvenuta in modo da porre in essere le necessarie contromisure per limitare la possibilità che tali fenomeni possano ripetersi.

Nei settori più soggetti alla possibilità che possano manifestarsi fenomeni di frode, è consigliabile porre in essere per tempo adeguate procedure per mitigare la possibilità che tali fenomeni possano manifestarsi.

Nell’ambito della Fraud Prevention, Top Secret Investigations è in grado di assistere la propria clientela nell’implementazione di specifici programmi di prevenzione che si basano sulle seguenti principali attività:

  • identificazione dei rischi di frode rilevanti che minacciano l’attività del cliente e dei controlli che è opportuno siano implementati al fine di mitigare i rischi individuati;
  • sviluppo di strategie per colmare le carenze tra controlli necessari per contrastare i rischi di frode e i controlli attualmente in essere;
  • implementazione di un efficace sistema di prevenzione delle frodi costruito sulla base delle reali esigenze e peculiarità del cliente;
  • elaborazione di piani di risposta nel caso in cui si manifestino fenomeni fraudolenti.